〚桃園詐欺案件訴訟/警示帳戶解除〛追回詐騙款項成警示戶-無罪
謙聖無罪案例分享
本案將介紹一則關於當事人為了追回詐騙款項，因此成了警示戶，且涉加重詐欺取財罪、洗錢罪、參與犯罪組織罪等多項罪名。所幸及時委任謙聖，獲「無罪」的成功案例。
某日，當事人透過網路看見一個可追回遭詐騙款項的管道，當事人立即加對方的LINE詢問，對方推薦了一個專門追回款項的團隊，表示自己也曾被詐騙百萬，當時幾乎將款項追討成功！
當事人抱著嘗試看看也無妨的心態去詢問，團隊告訴當事人詐騙款項可追回80％，聽到可以拿回如此多的錢，當事人十分心動，沒想到卻因此落入詐騙陷阱…
雙方談妥追回款項的費用後，對方先是以為了追回款項為由，要求當事人提供存摺、身分證、訂金；過了幾天，再告訴當事人已經追回全部款項，但因為是境外資金匯入境內，因此必須先作帳，才能將追回的款項匯至當事人戶頭。當事人驚覺不對勁，表示不想討回錢了，由於匯進來的金額和訂金一樣，當事人便不打算依照對方指示將錢匯至指定帳戶，打算就此打住！
詐騙集團驚覺苗頭不對，以「你這樣算詐欺、我要報警、對你提告」等語恐嚇當事人，當事人心生畏懼，不想惹麻煩，最後還是將錢匯過去了。沒想到卻因此成了警示戶!面對突如其來的狀況，當事人相當不知所措，於是急忙找上謙聖，請求幫助。
謙聖委任後，由王聖傑主持律師先釐清案件發展，並與葉泳新律師攜手合作。主張當事人事前經過多次確認是否合法才照做、且若要詐欺，怎麼會讓自己也有所損失呢、當事人當時收到的款項也有轉出紀錄、聊天紀錄雖有不同人出現，但也有可能都是一人所為，不能因此認定當事人涉參與犯罪組織、當事人也無做出後續提領行為，固洗錢罪無法成立等語，在庭上作出有效的答辯！
最終，謙聖不負眾望的替當事人洗刷冤屈，成功獲取「無罪」!
＊謙聖小百科＊
➙什麼是警示戶？
該帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如：詐欺、洗錢等。
➙該如何解除警示戶？
當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等，並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」，才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。
如有任何法律問題
———————————————————-