〚台北詐欺案件訴訟/警示帳戶解除〛臉書貸款成警示戶-詐欺不起訴


謙聖不起訴案例分享enlightened

 

本案將介紹一則關於當事人在臉書辦貸款成警示戶;幸好及時委任謙聖,獲「不起訴」的成功案例。

 

某日,當事人在臉書上找到一間借貸公司,急需用錢的他,便加LINE聯繫;對方以需先製造財力證明為由,要求當事人去銀行開特約帳戶,並提供帳戶、提款卡、密碼,簽訂合約

 

合約內容中提到,匯入的款項都是廠商的貨款,當事人不可擅自動用等,由於對方表現得非常專業,讓當事人不疑有他地全部照做了,沒想到卻因此成了警示戶!面對突如其來的詐欺案件,當事人相當不知所措、不知該如何是好,於是找上謙聖,請求協助。

 

謙聖受委任後,由王聖傑主持律師迅速釐清案件的來龍去脈,並和鄭任晴律師攜手合作,協助當事人蒐集證據;主張當事人所述說的情況和LINE對話相符、簽訂的條約也寫出,當事人不可擅自動用款項、當事人驚覺被詐騙後有報案等。

 

最終,謙聖不出所望地替當事人洗刷冤屈,成功獲「不起訴」!

 

*謙聖小百科*

➙什麼是警示戶?

該帳戶可能涉及刑事犯罪案件,例如:詐欺、洗錢等。

 

➙該如何解除警示戶?

當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等,並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」,才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。

 

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