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謙聖不起訴案例分享

 

一、案件經過

當事人在臉書上認識一名男子，倆人相談甚歡後，很快地便確認交往關係，對方自稱是國外的財經主管，且承諾會來臺找當事人；某日對方告訴當事人，因為他是主管，所以會知道此次彩金投注的號碼，並邀請當事人一起投資，當事人一開始並未答應，但對方不停以機會難得、很好賺等語話術。

最終當事人還是被對方說服，先投入十幾萬的資金到對方指定帳戶，幾天後，就有一位自稱是國外銀行的行員打給當事人，表示因彩金金額過大，若要從國外匯至臺灣需繳交海外匯款保證金，於是當事人又再投入十幾萬的保證金。

之後對方又說要領取彩金的話，需交付帳戶及提款卡製作金流，於是當事人又依照對方指示，寄出了兩張提款卡給對方，某日收到銀行通知，帳戶已成警示戶，要聯絡對方時，對方已消失地無影無蹤，當事人這才發現自己受騙，還因此被以「幫助詐欺、洗錢」等罪嫌偵辦。

 

二、解決過程

（一）當事人在第一時間，點擊謙聖國際法律事務所的線上諮詢平台，並向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。

（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。

（三）當事人深思熟慮後，決定委任謙聖國際法律事務所；謙聖受委任後，由王聖傑主持律師率先擬定訴訟方針，再與所內的古茜文律師攜手合作。

（四）在法庭上，謙聖主張從對話紀錄中可見，對方確實以投注彩金為由，要求當事人寄出提款卡，且從匯款紀錄中可見，當事人的確分別有匯款至對方指定帳戶，若當事人有幫助詐欺、洗錢之意，又何須匯款數十萬給對方；當事人是因遭感情詐騙話術才誤認對方所稱有投注內線為真等。

 

三、官司結果

最終，在謙聖的努力之下，成功說服檢察官，替當事人洗刷冤屈，獲「不起訴」的好結果！

 

＊謙聖小百科＊

➙什麼是警示戶？

該帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如：詐欺、洗錢等。

 

➙該如何解除警示戶？

當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等，並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」，才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。

 

謙聖國際法律事務所，是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所，同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師，如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢

 

如有任何法律問題

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