〚台北法律訴訟〛家庭代工竟然是詐騙!?(人頭帳戶)-不起訴
實名制購買家庭代工材料、交帳戶領防疫補助??家庭代工詐騙各種話術怎麼分辨?謙聖用這起「不起訴」的案例,帶你一起瞭解詐騙陷阱!!
大家在找工作時,如果對方能提供完整的公司資料、工作規定、勞資契約等資料,應該也會難以辨別對方是詐騙集團吧??當事人就是因此對詐騙集團深信不疑,而被以「購買家庭代工材料」以及「領取疫情補助」的名義,騙取了帳戶(存簿、提款卡及密碼)和當事人的身分證影本。
所幸被詐騙成為「人頭帳戶」的當事人,在收到涉嫌「詐欺、洗錢防制法」的通知後,立即委託專精詐欺案件的謙聖,幫當事人即時止血。因為依照謙聖過往上百起的相關成功案例來看,「人頭帳戶」的案件,最好的情況,就是能在偵查階段直接拿下「不起訴」處分,因此精準的處理非常重要!!
謙聖承接此案後,審閱了上百張對話紀錄。上呈詐騙集團以「大家都有提供帳戶實名購買材料喔!」、「簽署合約對雙方都有保障!」等對話,證實當事人是被詐騙集團的話術欺騙。再提供雙方簽訂的「合約」,以及利用謙聖過往成功案例加以作證,表示當事人並非有意幫助詐騙集團隱匿金流,而是要以家庭代工換取薪資。
謙聖憑藉健全的證據,以及完善的訴訟策略,一一解開檢察官的疑惑,最後終於讓檢察官無話可說,相信當事人是真的受到狡猾的詐騙集團欺騙,成功替當事人拿下完美的「不起訴」處分!
謙聖貼心提醒–被利用成為詐騙集團成員怎麼辦??
無論是被騙成為人頭帳戶,或是車手、收簿手……等,只要謹遵下列三個步驟,並把握黃金「偵查階段」及時處理,就能夠大大增加洗清罪嫌的機會:
1.冷靜下來,不要驚慌失措。
2.盡可能保存證據,尤其是完整的對話紀錄最重要!
3.找到「專精詐欺」的刑事律師!
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