虛擬貨幣好可靠，投資金融惹風暴！？

 

 

投資項目五花八門，除了常聽到的股票、期貨、房地產……等等，近期最熱門的應該非「虛擬貨幣」莫屬了！

 

 

 

在〈謙聖大補帖－帶你窺探虛擬貨幣詐騙的秘密〉一文中，謙聖初步帶大家認識到近期虛擬貨幣的詐騙手法（https://reurl.cc/x18mWE）。今天就針對「投資詐騙」的部分，讓大家看看，經謙聖之手，成功獲判＜不起訴＞的實際案例！

 

 

一、          加重詐欺 ✨不起訴✨（投資詐騙＋求職詐騙）

 

 

 

本案當事人在網路上看到「接單賺錢」的工作，沒想到與對方聯繫後，當事人被哄騙加入娛樂城平台，甚至以「工作啟動資金」的名義，傻傻儲值。

 

 

當事人因「操作失誤」輸掉幾千元後，對方繼續誘騙，宣稱有高報酬投資方案，甚至“好心”借款給當事人。隨後，當事人依照對方指示，購買泰達幣（USDT），並轉入指定電子錢包內當作「投資本金」。

 

 

沒想到這一系列動作，讓當事人成為詐騙集團中「車手」。

 

 

面對這起案件，謙聖以「對話紀錄」及「匯款收據」來證明，當事人是在不知情的情況下，受人指使而匯款，並非蓄意犯罪！最終，在律師為當事人據理力爭之下，成功獲得漂亮的「不起訴」處分。

 

 

二、          幫助詐欺、洗錢 ✨不起訴✨（投資詐騙＋交友詐騙）

 

 

 

當事人在交友軟體上認識一位虛擬貨幣投資專員，對方以：「只要提供虛擬貨幣帳戶，由專人代操，每筆交易可獲得2000至2500的報酬。」誘惑當事人參與投資！

 

 

沒想到過沒多久，當事人便接到警方通知，因涉嫌「幫助詐欺、洗錢」需到案說明。焦急的當事人，為了洗清罪嫌，急忙來找謙聖協助。

 

 

律師仔細研究對話紀錄，從中提出對當事人有利的證據。證明當事人是因對方話術，深信對方為合法行為，「沒有有任何幫助詐欺犯意」！。

 

 

最終透過謙聖專業的辯護策略，成功讓檢察官認同，順利拿下「不起訴」處分！

 

 

三、加重詐欺 ✨不起訴✨ （投資詐騙）

 

 

 

當事人在臉書看到「免資金，高獲利」的投資廣告，好奇之下跟對方聯絡。對方宣稱：只要拿資金購買泰達幣（USDT）換點數，儲值到指定電子錢包，就可以獲得淨利三成的報酬。

 

當事人依照指示進行多次「儲值」，直到戶頭遭凍結，才驚覺遇到詐騙，甚至涉嫌「加重詐欺」，成為車手的角色！

 

謙聖接手這起案件，以對話紀錄證明當事人被騙；用匯款紀錄強調「當事人因使用自己的電子錢包，亦有蒙受損失」的事實，並不符合一般犯罪常理。

 

最終在謙聖律師嫻熟的處理下，成功幫助當事人在這個「虛擬貨幣投資陷阱」中脫身，拿下「不起訴」處分！

 

 

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上述三起案件，雖然情境不同，而看似融合了其他詐騙手法，但總歸詐騙集團的目的都是以「免資金」、「高報酬」等為由，誘騙受害者協助洗錢、甚至成為車手！因此，任何投資都需要謹慎小心！更不要輕信他人，隨意提供帳戶，或是接受來路不明的款項並幫忙代購虛擬貨幣。

 

但假使真的遇到詐騙，切記不要驚慌！記得迅速將所有證據留存下來，尤其是「對話紀錄」、「對話紀錄」、「對話紀錄」！因為這不僅是最完整的事發經過，也是證明自己同為詐騙受害者的有利證據！

 

 

謙聖貼心提醒，在遇到詐騙時，最重要的三個處理步驟：

 

1. 冷靜下來，不要驚慌失措。
2. 盡可能保存證據，尤其是完整的對話紀錄最重要！
3. 找專業詐欺律師！

 

 

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