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現在科技發達，大家都喜歡使用交友軟體約砲、約吸毒，本案當事人因交友軟體遇上心儀的對象，沒想到對方竟然是詐騙集團，騙感情、騙錢、騙帳戶。

 

 

當事人在IG上認識了一名外國人，兩個人相談甚歡，很快就培養出濃厚的感情。對方表示可以幫當事人還清債務，但因工作關係無法自己使用帳戶，便給當事人一組帳號密碼，請他自己轉帳。但當事人轉帳完卻讓對方的帳戶被凍結，無法使用。

 

 

對方就這樣以自己帳戶被凍結無法歸國當藉口，情緒勒索當事人。當事人因愧疚便將自己的帳戶借給他，讓對方聲稱的「友人」將錢匯入當事人的戶頭，並告訴當事人要轉成虛擬貨幣，他才有辦法收款。

 

 

記住！這是非常常見的洗錢手法。近期虛擬貨幣的應用越來越普及，已經可以直接做交易，並出現相關的衍生性金融商品，甚至可以輕易的換回法定貨幣。但這也讓一些心懷不軌的人開始趁著這個趨勢，利用虛擬貨幣從事不法行為。

 

 

犯罪者利用虛擬貨幣方便、能迅速移轉資金且匿名的特性來從事犯罪行為。當事人就是被詐騙集團利用，將黑錢轉成虛擬貨幣，幫助對方順利的將黑錢「洗白」，再轉出去。

 

 

當事人就這樣持續轉了好幾筆出去。一直到幾天後，當事人在登入網路銀行時，發現看不到帳戶資訊。詢問客服才知道，因有人報案，所以當事人的帳戶已被列為警示帳戶，當事人才知道被騙了。

 

 

涉嫌「詐欺取財、幫助洗錢」的當事人急忙來找謙聖尋求解決之道。謙聖是專門處理刑事案件的律師事務所，尤其在詐欺、毒品案件上有豐富的辯護經驗。爭取到「不起訴、緩起訴、緩刑、無罪」的案例不勝枚舉。

 

 

接受委託的謙聖開始分析案情，擬定訴訟策略及辯護方向。最後謙聖主張三點：

一、「兩人有感情基礎」，所以建立了「信任關係」，才沒有懷疑對方動機。

二、對方利用被害人「內疚」的心理，情緒勒索被害人以達到目的。

三、當事人「工作穩定」，並不需要冒風險從事犯罪活動來賺錢。

 

 

最後，謙聖積極的辯護並配合對話紀錄為證，以上述三點為主旨，成功替當事人爭取到「不起訴」的處分，還給了當事人一個清白。

 

 

詐欺案件相關法定刑度為何？

 

一般洗錢罪：處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。

普通詐欺罪：處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。

加重詐欺罪：處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

（而幫助犯，則按正犯的刑責減輕判刑）

 

 

 

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