〚台北律師事務所推薦/警示帳戶解除〛偏門工作詐騙,將提款卡放置物櫃而成人頭戶 – 詐欺不起訴


 

過去謙聖接獲許多人頭帳戶案件,其中一種常見犯案手法,近期再度燃起!即是詐騙集團利用「車站置物櫃」作為藏匿地點,以「不碰面」的方式,誘騙民眾將存摺及金融卡放在置物櫃,再委託外送員、司機取出,使不少人受害,在不知名情況下成為人頭帳戶及車手。

 

本案當事人正是受害者之一。年紀輕輕、從業軍人的他沒有任何工作經歷,無法順利貸款,急需用錢的情況,在網路尋求賺錢方法,沒想到卻遇上詐騙集團。

 

對方聲稱租借帳戶,每個帳戶可領取兩萬元。當事人便依照對方指示,將帳簿、卡片放置捷運置物櫃中,再請外送員領出送件。

 

等了許久,當事人始終等不到款項下來的消息。感到事有蹊蹺的他立即向銀行詢問,但為時已晚,當事人早已淪為詐騙集團幫助洗錢的人頭帳戶,遭警方以「幫助詐欺、洗錢」進行偵辦。

 

當事人在第一時間找上謙聖!經主持律師瞭解後,發現本案棘手部分!當事人因當下發現受騙,一氣之下將對話紀錄全數刪除,所以沒有對話紀錄可以佐證,僅剩銀行的金流明細。

 

所幸透過謙聖律師重新建構完整的事發經過,並針對量刑答辯的部分做出詳盡辯護,仍成功說服檢察官「當事人沒有任何幫助他人犯罪的意圖!」順利爭取到「幫助詐欺、洗錢」不起訴處分,讓當事人不必背負一條莫須有的詐欺罪名!

 

*謙聖小百科-被詐騙集團利用,而成為幫助犯怎麼辦?

 

現今詐騙手法多端,謹記!遵循下列三個步驟:

1.冷靜下來!

2.盡可能保留完整證據!(對話紀錄、金流紀錄、相關文件等)

3.最重要的一點!找到專辦「詐欺案件」的律師!

 

上述動作都完成!並及時把握「偵查階段」,就能增加洗清罪嫌的機會!

 

 

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