〚台北法律訴訟/警示帳戶解除〛口頭借朋友帳戶,涉嫌人頭 – 詐欺不起訴(沒有對話紀錄)


 

將帳戶借給多年朋友,竟引來詐欺重罪?

 

本案將介紹一則關於當事人借朋友帳戶做薪轉。沒想到朋友竟將他的帳戶提供給詐騙集團使用,使他淪為人頭帳戶。所幸委任謙聖,成功拿到【不起訴】處分,洗清罪嫌的案例。

 

->某日,當事人接到朋友來電,對方聲稱最近帳戶出問題,需要跟他借用帳戶做薪轉使用,基於兩人多年情誼,當事人不疑有他,便提供銀行提款卡及密碼給對方。

 

過沒幾天,當事人接到警方以涉嫌「幫助詐欺、洗錢」為由通知到案,一頭霧水的他,到警局聽警方解釋後才得知真相!原來自己是被朋友所騙,帳戶不但被詐騙集團拿去當作洗錢的工具,使他淪為人頭帳戶,還涉嫌刑事案件。

 

由於兩人皆以口頭約定,沒有任何對話紀錄可以佐證,僅有銀行的金流明細。使本案相當棘手!

 

所幸透過主持律師的專業分析,成功建構出完整的事發經過,並在謙聖律師積極答辯下,讓檢察官相信「當事人沒有任何幫助他人犯罪的意圖!」順利爭取到「幫助詐欺、洗錢」不起訴處分,讓當事人洗清莫須有的罪嫌!

 

*謙聖小百科-被詐騙集團利用,而成為幫助犯怎麼辦?

 

現今詐騙手法多端,謹記!遵循下列三個步驟:

1.冷靜下來!

2.盡可能保留完整證據!非常重要!

(對話紀錄、金流紀錄、相關文件等)

3.最重要的一點!找到專辦「詐欺案件」的律師!

 

並及時把握「偵查階段」,就能增加洗清罪嫌的機會!

 

 

如有任何法律問題

請立即私訊→線上免費諮詢平台mail

 

—————————————————————

 

謙聖國際法律事務所
 
LINE線上法律諮詢:@lawuicc001(點擊諮詢)
 
歡迎電話預約會議:03-3150-034
 
提供多樣支付方式:現金、信用卡、銀行轉帳
 
 
【了解更多】
 
 
 
Instagram:chien.sheng_
TOP