〚台北詐欺訴訟律師/警示帳戶解除〛家庭代工成警示戶-詐欺不起訴


謙聖不起訴案例分享enlightened

 

本案將介紹一則關於當事人在臉書看見徵才廣告,遭詐騙集團騙取銀行帳戶和提款卡,成了警示戶!幸好及時委任專精詐欺案件的謙聖,成功爭取到「不起訴」處分的案例。

 

某日,當事人想增加點收入,碰巧在臉書看見包裝公司在徵家庭代工!便開始進行洽詢,沒想到…竟遇到詐騙集團假扮成雇主,對方以「實名購買材料、申請補助、簽約」為由,要求當事人提供金融卡、密碼。

 

因在網路上真有查到此公司,且為合法登記、加上對方主動傳身分證翻拍,增加信任度‼️於是當事人不疑有他,依照對方指示,去超商用店到店的方式,寄出自己的金融卡,並用LINE告訴對方密碼,而這一番操作使當事人成了警示戶。

 

謙聖受委任後,王聖傑主持律師迅速掌握案件核心重點,並與所內律師攜手合作;主張當事人簽得「代工協議」中有提到因工作需求,勞方需提供卡片密碼、並提供對話紀錄做為關鍵證據。最後,在謙聖的努力之下,替當事人洗刷冤屈,獲「不起訴」的成功案例!

 

*謙聖小百科*

➙什麼是警示戶?

該帳戶可能涉及刑事犯罪案件,例如:詐欺、洗錢等。

 

➙該如何解除警示戶?

當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等,並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」,才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。

 

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