〚台北詐欺訴訟律師推薦/車手無罪〛貸款美化金流成車手-詐欺無罪


謙聖無罪案例分享enlightened

 

本案將介紹一則關於當事人在網路貸款,為了美化金流,而提供「三個以上的銀行帳戶」,最後卡上洗錢防制法新法「無正當理由交付帳戶罪」的官司;所幸及時委任謙聖,獲「無罪」的成功案例。

 

某日,當事人在網路上找到一間貸款公司的官方網站,急需用錢的他,便加LINE聯繫;對方以匯款需要為由,先請當事人開戶三間網銀,之後再告訴當事人,他的薪資轉帳資料不足,因此需以「美化金流帳戶」的方式才能順利貸款

 

對方為了取得當事人的信任,還先告訴當事人:「寄出存摺和提款卡是詐騙手法,我們並不會要求你寄出,只要提供三個帳戶做美化金流,再將匯過去的款項還給我們即可,款項是假裝委託你工作,領取後所剩餘的款項,可以當你的額外收入」。

 

也提到會請律師擬定保密合約,因當事人無法見面簽約,最後以手持合約、身分證、單獨合約以及存摺封面拍照的方式將個資傳給對方

 

由於對方表現得非常專業,且當事人有在網路上查到該公司是有合法設立的,於是當事人不疑有他,全部照做!

 

當事人依照對方指示,多次進行超額提領,並交給對方指定的人,就這樣…還在讀大學的當事人因此卡上詐欺官司,著急的他擔心自己的前途會從此一片漆黑,因此急忙找上「專精詐欺、洗錢案的謙聖」請求幫助。

 

謙聖委任後,王聖傑主持律師先釐清案件的來龍去脈,再和廖育珣律師攜手合作,協助當事人提供有利的證據。

 

並主張從對話紀錄以及合約中,可以明顯看出當事人是有貸款需求、也提出該公司的登記資料,來佐證當事人有先查詢過是否為詐騙,確認不是才提供帳戶的、當事人也才剛成年不久,還在讀大學,所讀得專業對於法律知識、洗錢的認知並不了解,缺乏社會經驗等語,在庭上做出有效的答辯。

 

並且本案檢察官起訴的罪名是「無正當理由提供帳戶」,然而本案當事人並未提供帳戶,只是幫他人將錢從自身帳戶提領,檢察官起訴的罪名有明顯瑕疵,就這部分謙聖也提出強烈主張。

 

最終,謙聖在努力及法官的明察秋毫之下成功替當事人爭取到「無罪」的成功案例!

 

✧ 謙聖小百科 ✧

➙什麼是車手?

指過手人(車手),也就是中間人。

 

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