〚桃園詐欺案件訴訟/警示帳戶解除〛網路貸款成警示戶-詐欺無罪


謙聖無罪案例分享enlightened

 

本案將介紹一則,關於當事人在網路辦貸款成警示戶,幸好及時委任謙聖,獲「無罪」的成功案例。

 

某日,當事人因母親積欠許多債務,無力償還,且自身條件不佳,無法在銀行貸款;於是當事人想到自己也曾在網路貸款成功,因此這次想用一樣的方式在網路上貸款。

 

當事人在網路上找到某家借貸公司後,對方先傳「貸款須知,要求寄出提款卡為詐騙、小心詐騙」等字眼,使當事人掉以輕心,認為這是正規的貸款公司。當事人與對方接洽後,對方先請他填寫個資,再與專員通話,通話後,再要求當事人翻拍身分證件、勞保異動書、存摺等資料,以會由專員幫忙跑銀行辦理貸款等語話術當事人,使他交出自己的個資

 

幾天後,對方以無法順利貸款為由,告訴對方需先美化帳戶,並要求當事人簽訂保密契約;為了順利借貸,當事人聽從對方指示,去銀行將對方匯至帳戶內的錢領出,並交給對方指定的人,沒想到…當事人因此涉「幫助詐欺、洗錢」,帳戶也成了「警示戶」

 

謙聖受委任後,由王聖傑主持律師率先掌握案件來龍去脈,再與張鎧銘律師攜手合作;並主張當事人的工作性質單純當下急需用錢,也曾在網路上貸款成功,因此較難判斷這次可能遇到詐騙、當事人只交付帳戶,未交出提款卡和密碼等資料、當事人親自去臨櫃提領,是非常容易遭警方追查的,和一般招募車手犯案的情況有所不同等。

 

最終,在謙聖有效地答辯之下,成功說服法官,替當事人爭取到「無罪」!

 

*謙聖小百科*

➙什麼是警示戶?

該帳戶可能涉及刑事犯罪案件,例如:詐欺、洗錢等。

 

➙該如何解除警示戶?

當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等,並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」,才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。

 

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