〚桃園詐欺案件訴訟/警示帳戶解除〛遭脅迫交帳戶成警示戶-詐欺無罪


謙聖無罪案例分享enlightened

 

本案將介紹一則,關於當事人因欠他人錢,而遭到對方囚禁、強制交付帳戶,因此涉「幫助詐欺、洗錢」,成警示戶!所幸及時委任「專精詐欺」的謙聖,成功獲「無罪」。

 

當事人曾和對方借款數十萬,不過都有慢慢還款,某日,對方突然要當事人將剩餘款項全數還清,當事人表示無法一次付清,沒想到!對方竟從他人手中拿到當事人的住家鑰匙,並直接闖入,以辣椒水攻擊當事人,再將他套頭、綁手,直接帶上車,囚禁當事人。

 

對方要求當事人和家人借錢來還,由於家人一時也無法籌出那麼多錢,於是對方直接進當事人家中,將他的存摺、提款卡、印章賣給認識的詐團,來折抵剩餘的債務。之後,再將當事人帶到詐團的基地,將他囚禁在小房間、沒收手機,使他無法報警、求救,並脅迫他配合提供帳戶,以此抵押債務

 

被放出的當事人,知道自己即將面臨詐欺官司,且本身有詐欺前科,又在假釋期間,當事人非常擔心自己會因此事入監服刑,於是急忙尋求「專精詐欺案件」的謙聖,請求協助。

 

謙聖受委任後,由王聖傑主持律師先釐清案件重點,再與蔡承諭律師攜手合作;主張從被告和家人的聊天紀錄中,的確有借錢、聯絡不上當事人、求救等訊息;並提供門號IP位置為證,以及住家鐵鍊鎖遭破壞的照片等,在庭上做出有效地答辯!

 

最後,在謙聖的努力之下,成功說服法官,替當事人爭取到「無罪」的成功案例。

 

*謙聖小百科*

➙什麼是警示戶?

該帳戶可能涉及刑事犯罪案件,例如:詐欺、洗錢等。

 

➙該如何解除警示戶?

當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等,並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」,才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。

 

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