首頁 > 虛擬貨幣 / 跨國詐騙
2024/07/09案件說明: 本案將介紹一則關於當事人投資虛擬貨幣，卻成了車手！並以詐欺取財、洗錢、三人以上共同詐欺取財等罪名偵辦，所幸及時委任謙聖，獲「無罪」的成功案例
2023/05/10案件過程:本案將介紹一則關於當事人在網路上進行「虛擬貨幣投資」，並依照指示操作，最後變成警示帳戶後，驚覺自己被騙，且不單只是人頭帳戶如此簡單，還涉及車手，立刻找了專精
2024/02/07案情過程： 交友軟體日新月異！成為不少人拿來交友的方式，也讓詐騙集團有機可乘，藉此進行詐騙。本案當事人正是透過交友軟體認識一名男子。在對方甜蜜語的攻勢下
2023/07/05案情過程： 當事人在臉書上看到有人在收購USDT，與買家討論下，發現有利可圖，能利用搬磚套利賺取價差，沒想到買家竟是詐騙集團偽裝的，導致當事人在不知情的
2023/03/03案情過程： 有句話說：「炒幣能致富，挖礦能養家。」不少人聽後心動不已，紛紛投入虛擬貨幣這個市場！本案當事人因孩子剛出生，想增加收入，以減少家庭開銷所帶來
2023/02/20案情過程： 假買幣、真「洗錢」！現今虛擬貨幣買賣交易越來越普及，本案當事人正是被佯裝成投資客的詐騙集團所騙，將黑錢換成USDT（泰達幣），而被警方以「幫
2023/02/16案情過程： 虛擬貨幣市場正火熱！不少人選擇做「幣商」來賺匯差！本案當事人正是因為疫情而失業，選擇踏入虛擬貨幣市場，卻在不知情的狀況下，被詐騙集團利用、協
2022/12/30案情過程： 虛擬貨幣好可靠，投資金融惹風暴！？投資項目五花八門，除了常聽到的股票、期貨、房地產……等等，近期最熱門的應該非「虛擬貨幣」莫屬了！
2022/12/15案情過程： 當事人在網路上看到一份求職廣告，心想可以藉由下班時間賺點外快也不錯，便依照廣告資訊與對方聯絡，沒想到竟然被加入一個娛樂城群組。好奇心驅使下，
2022/12/02案情過程： 當事人是一位操盤手，閒暇之餘會研究虛擬貨幣買賣。一次因緣際會下，當事人結識了一名「客戶」。對方有一筆資金想投資“虛擬貨幣”，卻不得其門而入，
2021/11/29案情過程： 這是一樁台澳跨海的事件。在澳洲生活的當事人，某日與好友閒聊，聊到自己正在澳洲進行的工程，好生羨慕的好友聽完後，表示自己也嚮往到澳洲工作，並且
2022/11/25案情過程： 這是發生在新北的案件，本案當事人是一位二十出頭歲的水果攤老闆。某次一位幼時好友來找當事人，分享說「現在『虛擬貨幣』盛行，我有認識幣商有很好的
