首頁 > 虛擬貨幣 / 跨國詐騙
2025/03/27案情過程： 當事人本身的工作是虛擬貨幣的幣商，經常協助買家買賣換幣，某日不巧遇上假客戶，對方冒用他人的身分，傳了自拍照、證件正反面以及偽造過的存摺戶名給
2025/03/21案情過程： 本案當事人在交友軟體上認識對方，對方每日對當事人噓寒問暖，倆人聊了一陣子後，便確認交往關係，某日對方以自己的虛擬貨幣帳戶已達限額為由，要求當
2025/02/07案情過程： 某日，對方先追蹤了當事人的ig後，再以輕鬆的聊天方式私訊當事人，並從聊天中套出當事人的職業和生活等相關個人資訊，見當事人已逐漸卸下心防，便詢
2025/01/08案情過程： 本案當事人因一實失慮加上急需用錢，才跟著同夥一起到印尼，並從事邊緣的機手角色，不過此事東窗事發後，當事人不但因此被遣返回國，也被以「詐欺取財
2024/07/09案件說明: 本案將介紹一則關於當事人投資虛擬貨幣，卻成了車手！並以詐欺取財、洗錢、三人以上共同詐欺取財等罪名偵辦，所幸及時委任謙聖，獲「無罪」的成功案例
2023/05/10案件過程:本案將介紹一則關於當事人在網路上進行「虛擬貨幣投資」，並依照指示操作，最後變成警示帳戶後，驚覺自己被騙，且不單只是人頭帳戶如此簡單，還涉及車手，立刻找了專精
2024/02/07案情過程： 交友軟體日新月異！成為不少人拿來交友的方式，也讓詐騙集團有機可乘，藉此進行詐騙。本案當事人正是透過交友軟體認識一名男子。在對方甜蜜語的攻勢下
2023/07/05案情過程： 當事人在臉書上看到有人在收購USDT，與買家討論下，發現有利可圖，能利用搬磚套利賺取價差，沒想到買家竟是詐騙集團偽裝的，導致當事人在不知情的
2023/03/03案情過程： 有句話說：「炒幣能致富，挖礦能養家。」不少人聽後心動不已，紛紛投入虛擬貨幣這個市場！本案當事人因孩子剛出生，想增加收入，以減少家庭開銷所帶來
2023/02/20案情過程： 假買幣、真「洗錢」！現今虛擬貨幣買賣交易越來越普及，本案當事人正是被佯裝成投資客的詐騙集團所騙，將黑錢換成USDT（泰達幣），而被警方以「幫
2023/02/16案情過程： 虛擬貨幣市場正火熱！不少人選擇做「幣商」來賺匯差！本案當事人正是因為疫情而失業，選擇踏入虛擬貨幣市場，卻在不知情的狀況下，被詐騙集團利用、協
2022/12/30案情過程： 虛擬貨幣好可靠，投資金融惹風暴！？投資項目五花八門，除了常聽到的股票、期貨、房地產……等等，近期最熱門的應該非「虛擬貨幣」莫屬了！
