【詐欺案件不起訴成功辯護】IG抽獎詐騙案件成功爭取不起訴，寄出提款卡也有機會脫罪？
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謙聖不起訴案例分享
隨著社群媒體的普及，許多詐騙集團假借 IG 抽獎活動為名，誘騙民眾提供個資、帳戶、甚至提款卡，進而牽涉洗錢、詐欺等重罪，讓許多年輕人、學生在無知情況下身陷刑案。謙聖國際法律事務所近期成功處理一起 IG 抽獎詐騙相關案件，為當事人爭取「不起訴處分」，成為類似案件的經典參考。
一、案件背景：從抽獎變詐騙陷阱
當事人是一名仍在就學的大學生，某日於 IG 上看到一則聲稱「點讚即可抽獎」的貼文。出於好奇點進後，隔日便接到訊息通知「中獎」，可自由挑選禮品，僅需先支付新台幣 2,000 元，且必須「下單兩次」才能生效，當事人因此花費 4,000 元。
隨後對方進一步要求提供「銀行帳號、卡號、姓名」以利後續「核實發放獎金」。對方再聲稱帳戶遭第三方屏蔽，無法匯入中獎金額，需繳交 20,000 元的「核實費」，當事人雖一度想取消，卻在對方發送假造的他人轉帳紀錄、承諾減免等話術下，又轉出 10,000 元。
最終對方要求當事人將提款卡寄到「金融監督管理局」，聲稱要解開帳戶限制，並要求提供密碼。整個過程幾乎透過 LINE 通話進行，對方角色多變，製造專業假象。
二、法律風險：寄出提款卡是否等同於提供帳戶洗錢？
根據實務經驗，類似案件常被警方依違反《洗錢防制法》或《刑法》詐欺罪移送法辦，尤其一旦帳戶遭詐騙集團利用，即使當事人為被害人，也可能被當作共犯，面臨以下風險：
• 被列為警示帳戶，銀行凍結資產
• 涉嫌幫助詐騙集團收取贓款
• 被移送地檢署偵辦
• 成為告誡戶影響帳戶功能
三、律師辯護策略：生活帳戶、年齡與主觀故意是關鍵
謙聖國際法律事務所受任後，由專業刑事律師團隊介入偵查程序，並採取以下辯護重點：
1. 無主觀犯意：被告確實因誤信抽獎而配合轉帳與寄卡，過程中多次配合詐騙方指示，甚至轉出自己帳戶內的現金，若有共犯故意，不可能如此行為。
2. 帳戶為自用帳戶：被告所提供之帳戶為其領取母親遺屬年金、生活費的主要帳戶，並無以供犯罪使用之意圖，反證其本非人頭帳戶。
3. 年齡及認知不足：當事人為尚未畢業之大學生，法律意識與防詐能力有限，明顯是遭詐欺之被害者之一。
4. 無前科紀錄、初犯認錯：當事人過去無任何刑案紀錄，全程配合調查，表達悔意，並已知悉自身行為可能帶來之後果。
經過律師完整呈述事證及法律意見，成功說服檢察官，最終為當事人爭取 不起訴處分，避免刑事訴追，讓案件順利結案。
四、結語：遇到詐騙陷阱，別讓帳戶成為罪證
IG 抽獎詐騙案在近年來不斷出現，許多民眾出於好奇或貪小便宜，不慎落入陷阱。不論是誤信中獎、還是配合寄卡寄帳戶，只要帳戶被詐騙集團利用，就可能面臨刑事責任。
然而，法律強調「主觀故意」，並非所有寄卡行為都會被定罪。若能及早尋求專業刑事律師協助，爭取不被起訴或無罪，仍有脫困機會。
謙聖國際法律事務所｜詐騙與人頭帳戶案件專家
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