去提款時，發現自己變成警示帳戶？！(上)
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Q.去提款時，發現自己變成警示帳戶？！(上)
A.突然接到銀行打來告知帳戶變成「警示帳戶」
卻一頭霧水，不知道發生什麼事了嗎？
讓謙聖律師來告訴您！
原則上，帳戶會變成警示的原因
就是您的帳戶裡，有贓款匯入
被害人（被騙錢的）向你的帳戶提告詐欺了！
一但您涉案的帳戶，被列為警示帳戶
您名下的所有銀行帳戶，都會被設為「警示」
款項匯入、匯出、提領全部都會被暫停
少部分未有衍生帳戶管制問題的
還可以臨櫃提款（例：薪資轉帳戶）
最常見被詐騙狀況是？
1.臉書（Facebook)找「家庭代工」
2.手機簡訊收到「救濟貸款」
3.誠徵包裹收受人員
4.博弈兌換現金用
5.謊稱投資比特幣
6.誠徵會計師（騙去提領錢）
當然還有很多不同的情況
但他們標配的詐騙手法都是
！！叫 你 提 供 帳 戶！！
拿你的帳戶來進行洗錢，做金流斷點！
人頭帳戶（警示帳戶）詐欺案件
主要會遇到兩種情況
當情況不同，您的刑事責任嚴重度也會不同
1)詐騙集團誆騙你把「存摺、提款卡」寄出
並要求你更改提款卡密碼
或是交出你的提款卡密碼供他們使用
2)只要求你提供帳戶
有款項進入後，要你轉帳到詐騙集團指定帳戶
嚴重情況，就是要你前往ATM或臨櫃提款！
看的出第一跟第二點的差別嗎？
1)是你把整個帳戶借他人使用
2)是你已經涉及詐騙集團當中「車手」的角色了！
說到這裡大家大致可以了解，何謂「警示帳戶」了！
下一篇，律師來教您遇到人頭帳戶詐欺時，該如何自保！
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