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謙聖不起訴案例分享

 

一、案件經過

某日，對方先追蹤了當事人的ig後，再以輕鬆的聊天方式私訊當事人，並從聊天中套出當事人的職業和生活等相關個人資訊，見當事人已逐漸卸下心防，便詢問他想不想做網路兼職等語話術，對方說明工作內容是幫客戶兌換貨幣，可從中賺取匯率差，並告訴當事人會有專員教導，只需先下載app，之後再提到這是金管會認證，非常嚴格！因此需要實名認證，過程中不會用到當事人的錢，這也不是詐騙等。

 

由於對方表現得非常專業，當事人也心想多一份額外的收入也不錯，便照著對方和專員的指示，先用讀卡機綁訂約轉，再提供姓名和帳號作為掛單使用，之後當事人便開始幫忙換匯，將錢從戶頭中轉出購買虛擬貨幣，再轉到對方指定的帳戶內；沒想到卻因此卡上詐欺案件，被以「幫助詐欺、洗錢」等罪嫌偵辦，於是急忙向「專精詐欺案件」的謙聖，請求協助。

 

二、解決過程

（一）當事人在第一時間，點擊謙聖國際法律事務所的線上諮詢平台，並向平台描述自己所遇到的狀況，再預約與王聖傑主持律師面談的時間。

（二）面談時，王聖傑主持律師率先安撫當事人忐忑不安的心情，再仔細聆聽當事人所描述的事發經過，並將事務所過往的成功案例以及承辦方式敘述給當事人聽。

（三）當事人深思熟慮後，決定委任謙聖國際法律事務所；謙聖受委任後，由王聖傑主持律師率先擬定訴訟方針，再與所內的黃驥律師攜手合作。

（四）在法庭上，謙聖主張從對話紀錄中可見當事人確實是被騙之外，當事人也無犯罪前科或類似被騙的經驗；當事人是使用自己名下的薪轉帳戶帳戶，做前述兼職工作，此亦與明知行為不法者，為躲避查緝及避免資產凍結，一般使用新開冒名、目的不明、甚至騙取他人帳戶之情形有別；實務上委託代購的流程，也是先由客戶支付款項給代購者，代購者再拿對方預付的錢去購買商品，並收取報酬；而虛擬貨幣依照現今主管機關之解釋屬於「商品」而非「貨幣」或「證券」，本案對方與專員等人，向當事人介紹虛擬貨幣代購兼職工作，其運作模式與其他代購行為並無不同，容易使人誤信為合法之行為，且對方也稱受到金管會之監管 等。

 

三、官司結果

最終，在謙聖有效地答辯之下，成功說服檢察官，替當事人爭取到「不起訴」的好結果！

 

《專打詐欺律師，詐欺律師推薦》

 

＊謙聖小百科＊

➙什麼是警示戶？

該帳戶可能涉及刑事犯罪案件，例如：詐欺、洗錢等。

 

➙該如何解除警示戶？

當事人需先配合偵辦調查、前往警局做筆錄等，並等待檢察官做出「不起訴、緩起訴處分、法院判決執行完畢」，才能檢附處分書、執行完畢證明等相關文件申請解除。

 

謙聖國際法律事務所，是業界知名的專打詐欺案件的律師事務所，同時王聖傑律師也是許多委託人指名的專打詐欺律師，如有任何法律問題 請立即私訊進行線上諮詢

 

如有任何法律問題

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