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〚台北詐欺訴訟〛幫助詐欺、洗錢（虛擬貨幣投資詐騙）－不起訴
案情過程：
當事人向哥哥借了帳戶來參與虛擬貨幣投資
基於信任哥哥也不疑有他的借給了自己親弟弟
接著陸續有多筆款項匯入了哥哥的銀行戶頭
當事人以為是虛擬貨幣投資得來的獲利
於是將款項轉給他人來支付自己的應付帳款
想不到後來竟收到多封警詢筆錄通知
這才得知自己原以為的獲利其實都是詐騙贓款！
莫名其妙捲入詐欺案件的當事人
特地找上專辦詐欺案件的謙聖
希望我們能夠協助他洗清莫須有的罪名
謙聖介入了解詳細的事發經過後
發現當事人僅僅只有投資交易的對話紀錄
且並沒有將存摺、提款卡交付給詐騙集團
在沒有其他更直接證據可以佐證的狀況下
謙聖只能用其他角度去證明當事人清白
首先我們調閱警示帳戶的交易明細
發現一般人頭帳戶案若有贓款匯入都會被提領一空
但此案帳戶並非如此、仍正常使用並有存款在內
再者一般人並不會冒著帳戶被警示凍結的風險
將「經常使用」的銀行戶頭交付給他人
大多都是提供「不常使用、沒有存款」的乾淨帳戶
抓住這個突破口後謙聖就乘勝追擊！
以「無罪推定原則」來強攻檢察官證據不足
並提供曾經參與虛擬貨幣交易的對話紀錄
再透過開庭時的交互詰問與詐欺律師的辯護策略
終於讓承辦法官認可謙聖的主張！
最終謙聖成功達到當事人的訴求
爭取到幫助詐欺、洗錢「不起訴」處分！
※警示帳戶／人頭帳戶罪刑很嚴重嗎？
台灣政府為了洗刷「詐騙天堂」的汙名
陸續修法加重詐欺相關刑責並加強反詐騙宣導
因此許多法官對於人頭帳戶案件會認為
：「政府都有宣導，你怎麼還會變成人頭帳戶？」
而有高達98%的人頭帳戶案件遭判決有罪
所以若想要成為無罪的那2%，就更加應該謹慎處理！
一般洗錢罪：處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。
普通詐欺罪：處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。
加重詐欺罪：處一年以上七年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。
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