〚桃園詐欺訴訟〛虛擬貨幣詐騙-投資篇 合輯-不起訴

 

虛擬貨幣好可靠,投資金融惹風暴!?

 

 

投資項目五花八門,除了常聽到的股票、期貨、房地產……等等,近期最熱門的應該非「虛擬貨幣」莫屬了!

 

 

 

在〈謙聖大補帖-帶你窺探虛擬貨幣詐騙的秘密〉一文中,謙聖初步帶大家認識到近期虛擬貨幣的詐騙手法(https://reurl.cc/x18mWE)。今天就針對「投資詐騙」的部分,讓大家看看,經謙聖之手,成功獲判<不起訴>的實際案例!

 

 

一、          加重詐欺 ✨不起訴✨(投資詐騙+求職詐騙)

 

 

 

本案當事人在網路上看到「接單賺錢」的工作,沒想到與對方聯繫後,當事人被哄騙加入娛樂城平台,甚至以「工作啟動資金」的名義,傻傻儲值。

 

 

當事人因「操作失誤」輸掉幾千元後,對方繼續誘騙,宣稱有高報酬投資方案,甚至“好心”借款給當事人。隨後,當事人依照對方指示,購買泰達幣(USDT),並轉入指定電子錢包內當作「投資本金」。

 

 

沒想到這一系列動作,讓當事人成為詐騙集團中「車手」。

 

 

面對這起案件,謙聖以「對話紀錄」及「匯款收據」來證明,當事人是在不知情的情況下,受人指使而匯款,並非蓄意犯罪!最終,在律師為當事人據理力爭之下,成功獲得漂亮的「不起訴」處分。

 

 

二、          幫助詐欺、洗錢 ✨不起訴✨(投資詐騙+交友詐騙)

 

 

 

當事人在交友軟體上認識一位虛擬貨幣投資專員,對方以:「只要提供虛擬貨幣帳戶,由專人代操,每筆交易可獲得2000至2500的報酬。」誘惑當事人參與投資!

 

 

沒想到過沒多久,當事人便接到警方通知,因涉嫌「幫助詐欺、洗錢」需到案說明。焦急的當事人,為了洗清罪嫌,急忙來找謙聖協助。

 

 

律師仔細研究對話紀錄,從中提出對當事人有利的證據。證明當事人是因對方話術,深信對方為合法行為,「沒有有任何幫助詐欺犯意」!。

 

 

最終透過謙聖專業的辯護策略,成功讓檢察官認同,順利拿下「不起訴」處分!

 

 

三、加重詐欺 ✨不起訴✨ (投資詐騙)

 

 

 

當事人在臉書看到免資金,高獲利」的投資廣告,好奇之下跟對方聯絡。對方宣稱:只要拿資金購買泰達幣(USDT)換點數,儲值到指定電子錢包,就可以獲得淨利三成的報酬。

 

當事人依照指示進行多次「儲值」,直到戶頭遭凍結,才驚覺遇到詐騙,甚至涉嫌「加重詐欺」,成為車手的角色!

 

謙聖接手這起案件,以對話紀錄證明當事人被騙;用匯款紀錄強調「當事人因使用自己的電子錢包,亦有蒙受損失」的事實,並不符合一般犯罪常理。

 

最終在謙聖律師嫻熟的處理下,成功幫助當事人在這個「虛擬貨幣投資陷阱」中脫身,拿下「不起訴」處分!

 

 


 

上述三起案件,雖然情境不同,而看似融合了其他詐騙手法,但總歸詐騙集團的目的都是以「免資金」、「高報酬」等為由,誘騙受害者協助洗錢、甚至成為車手!因此,任何投資都需要謹慎小心!更不要輕信他人,隨意提供帳戶,或是接受來路不明的款項並幫忙代購虛擬貨幣。

 

但假使真的遇到詐騙,切記不要驚慌!記得迅速將所有證據留存下來,尤其是「對話紀錄」、「對話紀錄」、「對話紀錄」!因為這不僅是最完整的事發經過,也是證明自己同為詐騙受害者的有利證據!

 

 

enlightened謙聖貼心提醒,在遇到詐騙時,最重要的三個處理步驟:

 

  1. 冷靜下來,不要驚慌失措。
  2. 盡可能保存證據,尤其是完整的對話紀錄最重要!
  3. 找專業詐欺律師!

 

 

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